Giải pháp chống rửa tiền

KASTLE – AMIL là một hệ thống cảnh báo sớm có chức năng giúp các ngân hàng phát hiện ra được các hoạt động không lành mạnh và ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro. Hệ thống này cũng cho phép ngân hàng và các tổ chức tài chính thiết lập những bản báo cáo về MIS và Business Intelligence.

KASTLE – AMIL hỗ trợ ngân hàng theo các mô hình sau:

• Thiết kế chương trình dựa trên yêu cầu của khách hàng (KYC)
• Kiểm soát hoạt động chuyển nhượng và các dữ liệu sẵn có của khách hàng để đề phòng sự tấn công của OFAC SDN, tổ chức khủng bố, và danh sách đen các tổ chức tội phạm.
• Dò tìm các hoạt động gian lận, rửa tiền bằng việc thắt chặt kiểm soát giao dịch với hệ thống hình ảnh.
• Hỗ trợ điều tra ở toàn bộ thời điểm giao dịch trước đó, những dữ liệu này được lưu trữ lại đầy đủ trong hệ thống.
• Phát hiện các vụ giao dịch mập mờ, đầy khả nghi và tiến hành thống kê, phân tích đồng thời sẽ lưu giữ hình ảnh người tham gia giao dịch đó.
• Hỗ trợ điều tra theo những mối cảnh báo riêng lẻ.
• Cung cấp đầy đủ thông tin và thống kê lại thành các kết quả báo cáo.
• Đáp ứng yêu cầu tuân thủ các quy định ngày càng khắt khe và tự động hóa cơ chế báo cáo của CTR và STR.
• Cung cấp ứng dụng Adhoc, Predefined MIS Reports.
• Hỗ trợ hoàn toàn ứng dụng kiểm toán.